据区块链分析公司 Bitrace 提供的数据，一项与柬埔寨 Huione 集团相关、通过 Telegram 运营的托管服务“土豆担保”，在向关联商户退还逾 1.3 亿美元泰达币（USDT）后，正逐步关闭业务。

退还资金规模自年初持续扩大

Bitrace 称，自 2026 年初以来，土豆担保已向 Huione 集团的公开商户退还总计 1.3 亿美元 USDT。该公司数据显示，退款自 1 月 1 日开始，首日金额约为 370 万美元，并在周日达到约 1,810 万美元的单日峰值。

Bitrace 分享的截图显示，土豆担保似乎已于上周五通过其 Telegram 频道发布消息，宣布停止运营。不过，相关方尚未就此公开作出进一步说明。

Huione 集团总部位于柬埔寨，旗下业务包括支付服务 Huione Pay、加密货币交易所 Huione Crypto，以及此次涉及的土豆担保托管服务。

或影响钓鱼与“杀猪盘”等诈骗活动

分析人士认为，此次退款及疑似关停举动，可能对依赖该平台的加密相关诈骗活动造成扰动，尤其是钓鱼和“杀猪盘”类骗局。此前，这类诈骗由数百个市场供应商提供服务，土豆担保被视为其中的重要基础设施之一。

在相关诈骗案例中，去年 12 月，一名投资者在一场由人工智能驱动的恋爱骗局中损失了全部比特币（BTC）退休基金。该投资者在长时间情感操控下被说服转移资金，最终遭受全部损失。

区块链安全公司 CertiK 的统计显示，钓鱼诈骗在 2025 年成为仅次于供应链攻击的第二大威胁，当年共造成加密投资者损失 7.22 亿美元，涉及 248 起事件。

Elliptic追踪数千钱包 涉及加密资产达890亿美元

另一家区块链安全公司 Elliptic 此前曾披露，与土豆担保供应商及其运营相关的数千个钱包地址，帮助用户识别并规避相关实体。

Elliptic 在 2025 年 1 月发布的报告中指出，这些非法钱包累计接收的加密资产总额约为 890 亿美元。其中，土豆担保自身的交易总额至少达到 240 亿美元，并日益依赖其加密货币基础设施开展业务。

报告还提到，2024 年 9 月，该市场推出了一种与美元挂钩的稳定币，作为其最新的加密项目，此前已先后上线区块链、加密货币交易所及消息应用等产品。

土豆担保此前名为“Huione 担保”。在 2024 年 7 月被 Elliptic 披露为一个规模达数十亿美元的在线诈骗市场后，该平台进行了品牌重塑，更名为“土豆担保”。