Bybit在一篇公司博客文章中表示，该交易所在2025年第四季度通过一套AI辅助风险监控系统，成功阻止或干预了逾3亿美元疑似与诈骗相关的提现请求。

据介绍，该系统在当季共标记约5亿美元的提现请求，涉及超过4000名用户。这些请求在被系统识别为高风险后，平台会向用户发出实时风险警报，或直接阻止相关交易。

Bybit集团风险控制负责人David Zong在接受 Cointelegraph 采访时表示，在被统计为3亿美元的金额中，相当大一部分来自用户在收到风险提示后主动取消的提现。他称，这些资金在整个过程中始终留存在用户账户内，无需事后追回或进行赔偿。

Bybit还表示，该系统在2025年第四季度识别出350个被视为高风险的投资诈骗相关地址，并据此保护了约8000名用户免于潜在提现损失。公司同时称，2025年全年，该系统共阻止了超过300万次由黑客发起的“凭证填充”攻击。

根据此前报道，2025年加密货币领域因黑客攻击造成的损失达到34亿美元，攻击目标正日益集中于大型加密资产服务机构。

内部风险框架运作方式

Bybit介绍称，其内部风险检测系统的设计目标是在恶意交易完成前拦截可疑提现行为。对于被标记为高风险的提现请求，系统会根据案件严重程度采取不同措施，包括向用户发出实时警告提示，或直接阻止交易继续执行。

该公司将这一机制描述为“三重防盗框架”，依托交易所内部数据识别异常模式，例如大额或异常频次的提现，从而使运营团队能够提前将疑似危险的目标地址列入黑名单。

行业对预防性安全措施的呼吁

在加密资产相关网络攻击频发的背景下，网络安全专家呼吁行业更广泛采用实时、基于AI的威胁监控系统，以提升对网络犯罪的防御能力。

区块链网络安全公司 Cyvers 联合创始人兼首席执行官 Deddy Lavid 此前在接受 Cointelegraph 采访时表示，部署基于AI的异常检测，有助于行业防范黑客入侵企业系统并窃取资金或敏感数据。

2025年5月，Coinbase发生数据泄露事件，约1%月活跃用户的钱包余额和实际位置信息被曝光。相关报道显示，该事件最终给交易所带来约4亿美元的赔偿成本。