加密货币流入疑似人类贩运网络的规模在2025年显著上升。区块链分析公司 Chainalysis 在周四发布的报告中称，相关资金同比增长约 85%。

资金规模与地域分布

报告显示，流向疑似人类贩运网络的钱包地址在 2025 年的总交易额已达“数亿美元”规模，涉及多个已被识别的服务主体。这些网络主要分布在东南亚地区。

Chainalysis 指出，这些疑似贩运网络与所谓“诈骗园区”、网络赌场以及中文洗钱网络存在密切关联，而上述类型的服务在近期呈现出日益活跃的趋势。

涉及的犯罪类型与支付方式

根据报告，Chainalysis 追踪到的、使用加密货币作为支付手段的人类贩运相关活动包括：

• 通过 Telegram 运营的国际陪护服务；
• 通过绑架并强迫人员在诈骗园区工作的劳务中介；
• 卖淫网络；
• 儿童性虐待材料供应商。

在支付工具方面，不同类型服务的加密货币使用存在明显差异。报告称，国际陪护服务和卖淫网络的交易几乎完全依赖稳定币完成结算。

区块链透明性为执法提供线索

尽管相关活动中加密货币使用增加，Chainalysis 在报告中强调，区块链技术的公开账本特性为执法机构提供了新的侦查路径。

报告指出，通过分析链上数据，执法部门可以：

• 识别可疑交易模式；
• 监控合规情况；
• 锁定交易所及非法在线市场等关键节点，从而发现并破坏贩运网络的运作。

报告援引 Chainalysis 观点称，与难以追踪的现金交易不同，区块链记录为相关活动提供了“前所未有的可见性”，从而创造出传统支付体系中难以获得的侦测和打击机会。

风险监测重点与执法案例

在风险防控方面，Chainalysis 建议金融机构合规团队及执法部门重点关注以下链上特征：

• 向劳务中介账户进行的大额且定期的加密货币付款；
• 涉及多个非法服务类别的钱包集群活动；
• 稳定币被定期兑换的交易模式等。

报告还提到，2024 年执法机构在打击相关犯罪方面取得了一些进展。Chainalysis 表示，其中包括德国当局关闭一处儿童性剥削平台的行动，该案件的侦办过程得到了区块链分析的支持。