印度中央调查局（CBI）近日逮捕Darwin Labs私人有限公司联合创始人兼首席技术官Ayush Varshney，指其与正在调查的GainBitcoin加密货币诈骗案有关。

据CBI在其官方X账号周三发布的新闻稿，Varshney于周一在孟买机场试图离境时被拦截。此前，相关部门已对其发布“注意通缉令”。他随后于周二被正式逮捕并移交CBI进一步调查。

被指参与搭建诈骗相关技术系统

CBI在通报中称，Darwin Labs在GainBitcoin相关技术基础设施的搭建中发挥“核心作用”，包括为GainBitcoin投资者开发平台，以及用于管理支付和数字钱包的工具。

根据CBI说法，GainBitcoin项目通过Variabletech Pte. Ltd.进行推广，向投资者承诺在最长18个月内，每月可获得约10%的比特币（BTC）回报。CBI表示，从投资者处募集的资金随后被挪作他用。

CBI指出，Darwin Labs及其联合创始人，包括Varshney、Sahil Baghla和Nikunj Jain，被指参与设计和部署名为MCAP的加密货币代币及其相关ERC-20智能合约。

该机构补充称，Darwin Labs还协助开发了GainBitcoin平台技术基础设施的多个关键组成部分，包括GBMiners.com矿池、比特币支付网关、Coin Bank比特币钱包，以及用于与参与者互动的GainBitcoin投资者网站。

涉案金额约7.9亿美元

GainBitcoin于2010年代中期出现，定位为云挖矿投资平台，鼓励用户购买比特币并存入该平台，以换取承诺的固定收益。

CBI指控称，该项目运作模式最终依赖多层次营销结构，投资者收益与招募新参与者挂钩。随着新资金流入放缓，平台据称将支付方式从比特币调整为内部发行的MCAP代币，而该代币价值明显较低。

CBI表示，该项目由印度早期比特币推广者Amit Bhardwaj主导。Bhardwaj在获保释期间于2022年去世。

印度当局于2025年2月26日对GainBitcoin项目展开正式调查，并在全国范围内搜查了60多个地点。

此前，调查人员表示，该案涉及约8000名投资者，官方报告的估计损失约为6606亿印度卢比，约合7.9亿美元。