更新：3月13日世界协调时间8:10，补充币安方面评论。

一组美国民主党参议员表示，将对美国司法部据报正在进行的、涉及加密货币交易所币安（Binance）及其可能违反伊朗相关制裁的调查开展监督。

参议员克里斯·范霍伦（Chris Van Hollen）、伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）和鲁本·加列戈（Ruben Gallego）周四在一份联合声明中表示，他们“将进行监督，确保司法部对币安进行严肃调查，并对任何不当行为追究公司的责任”。

此前，《华尔街日报》周三援引知情人士报道称，美国司法部正在调查伊朗是否利用币安规避制裁。三名参议员在声明中称，币安“有将利润置于法律之上的既往记录”，并表示相关报道引发“严重关切”，即该公司可能再次违反美国制裁法律，并“鲁莽地帮助资助与伊朗有关的恐怖组织的活动”。

针对上述报道，币安一名发言人对 Cointelegraph 表示：“明确一点，我们并不知晓有任何调查。”该发言人同时称：“一如既往，我们继续与监管机构和执法部门合作，以查明事实。然而，我们不会对与司法部的具体互动发表评论。”

三名参议员表示，他们已于上个月致信美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Besent）和美国司法部长潘姆·邦迪（Pam Bondi），要求就与伊朗相关资金流动的担忧对币安展开调查。

围绕相关指控，币安与媒体之间的法律纠纷也在发酵。币安于周三起诉《华尔街日报》，称该报2月23日发表的一篇报道具有诽谤性质。该报道称，币安解雇了举报与受制裁伊朗实体相关的10亿美元加密货币交易的员工，这些实体包括也门胡塞武装和伊斯兰革命卫队。币安否认停止任何调查，并称该报道不实。

币安此前已在美国面临合规问题。2023年11月，币安承认违反美国反洗钱和制裁法律，同意支付43亿美元罚款，并在美国监管之下运营。币安前首席执行官赵长鹏承认一项与洗钱相关的指控，并于2024年被判处四个月监禁。美国总统唐纳德·特朗普于10月赦免了赵长鹏。