币安否认因合规担忧解雇调查人员,称未发现涉伊朗相关交易制裁违规

币安就《华尔街日报》近期报道作出回应,否认其因合规投诉而解雇调查人员。该公司称,报道中关于其处理内部合规问题的描述包含“虚假和诽谤性声明”。

据币安表述,《华尔街日报》称公司解雇了对通过该交易所转移至受制裁、与伊朗相关实体的资金表示担忧的调查人员。币安对此表示,相关员工为辞职离任,并非因提出合规担忧而受到惩罚。

币安同时表示,公司已就所提及交易开展内部审查,未发现与相关交易有关的制裁法律违规行为。该公司称,其系统能够识别可疑活动并进行报告,这一过程反映其控制措施有效。

币安还表示,将向美国司法部提交完整报告,并重申其面临的制裁风险“极小”。

除《华尔街日报》外,《纽约时报》和《财富》亦就相关事件作出报道,称调查人员在识别疑似违反制裁的交易后被解雇。币安在回应中对上述说法予以否认。


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