币安表示，已就《华尔街日报》有关美国司法部调查伊朗利用该交易所规避美国制裁的报道，对该报提起诽谤诉讼。

该公司向媒体表示，诉讼已在纽约南区联邦法院立案，币安在诉状中寻求损害赔偿及相关法律费用，并要求由陪审团审理。

币安向 Cointelegraph 表示，并不知晓任何美国司法部针对伊朗利用该平台规避制裁的调查。该公司发言人称：“一如既往，我们正在与监管机构和执法部门合作调查事实。”

此前，《华尔街日报》在周三刊文称，美国司法部正在调查伊朗是否通过币安规避美国制裁，以及相关交易是否促成资金流向与伊朗支持的团体有关的网络，其中包括也门胡塞武装。报道援引了公司文件及知情人士的说法。

报道发布时，美国司法部尚未就是否正在就伊朗利用币安规避制裁一事展开调查作出确认。

币安否认拆除内部合规调查

据《华尔街日报》报道，目前尚不清楚司法部调查的对象是币安本身、其用户，还是两者兼有。报道还称，官员已联系了解相关交易情况的人员，寻求采访并收集证据。

这篇报道紧接该报 2 月 23 日的另一篇文章。后者称，币安曾拆除一项内部调查，该调查涉及约 10 亿美元资金通过该平台流向与伊朗代理团体相关的网络。

币安在给 Cointelegraph 的声明中坚决否认拆除任何合规调查，称相关内部调查仍在进行中，并发现了一种复杂的、多司法管辖区的金融活动模式，涉及亚洲、中东及其他地区。

该交易所于周二在官网发布博客文章，作为 2 月 23 日声明的后续，进一步说明相关资金流向，并回应其所称针对公司的虚假指控。

3 月 6 日，币安又就 2 月份由 11 名美国参议员发起的调查作出回应，否认协助向伊朗实体进行交易以及有关员工解雇的相关说法。

监管与合规背景

币安此前已在美国监管机构的执法行动中承认违规。该公司于 2023 年承认违反美国反洗钱和制裁法律，同意支付 43 亿美元罚款，并接受美国监管。

前币安首席执行官赵长鹏（Changpeng “CZ” Zhao）就相关指控认罪，并于 2024 年被判入狱四个月。2025 年 10 月，赵长鹏获得美国总统唐纳德·特朗普的赦免。