阿拉巴马联邦法院近日在一宗针对币安及其高管的诉讼中作出裁定，批准大幅驳回原告指控。这宗于2024年提起的案件指称，币安、其美国独立实体 Binance.US 以及前币安首席执行官赵长鹏（Changpeng “CZ” Zhao）协助向恐怖组织转移资金，违反美国反恐怖主义相关法律。

阿拉巴马法院批准大部分驳回动议

根据阿拉巴马中区美国地方法院周三发布的裁定，负责审理案件的地方法院裁判官查德·布莱恩（Chad Bryan）批准了赵长鹏提出的动议，驳回诉状中的大部分内容。该诉状于2024年2月提交，指控三名被告“违反且可能持续违反反恐怖主义法”，称其通过平台协助向哈马斯转移资金。

布莱恩在裁定中指出，尽管批准了驳回动议，但原告仍被允许在限定期限内补充主张。他命令原告团体最迟于4月10日提交第二份修正诉状，否则案件可能面临“全部或部分驳回”的结果。

布莱恩表示：“此案的根本伤害严重；对被告涉案的指控严重；原告寻求施加的潜在责任严重；对法院的负担也严重。因此，诉状必须展现相应的严肃程度，诉讼才能继续进行。”

币安随后在周四发表声明，对这一裁定作出回应，称公司在该案中获得了“完全且彻底的法律胜利”。

纽约相关案件进展不一

除阿拉巴马案件外，币安在纽约也面临类似指控。纽约南区美国地方法院一名法官上周以“缺乏个人管辖权”为由，批准驳回了针对该公司的类似诉讼。

不过，纽约地区另一名法官珍妮特·瓦尔加斯（Jeannette Vargas）在审理另一宗涉及币安的案件时则作出不同表述。她指出，区内另一法院此前曾裁定，关于币安“广泛且故意规避反恐融资法规”的指控，足以支持相关诉讼继续推进。

币安总法律顾问埃莉诺·休斯（Eleanor Hughes）就此表示：“制裁合规和恐怖融资是严肃的法律问题——它们需要证据、法律严谨和正当程序。法院已两次审查这些指控，均认定其无事实依据。”

在纽约案件中，瓦尔加斯法官在周三的裁定中强调，程序仍在进行之中。她表示：“尽管法院已暂停证据开示，但此案尚未结案。此外，本法院保留固有权力，以确定律师及当事方是否遵守其证据保存义务。”

因伊朗相关问题持续受关注

除上述诉讼外，币安近期在美国也因伊朗相关问题受到媒体和国会关注。在美以与伊朗紧张局势背景下，多家媒体报道称，币安解雇了举报公司协助向与伊朗有关实体转移超过10亿美元加密货币交易的员工。相关报道引发美国参议院对币安展开调查。

币安对上述指控大多予以否认。针对《华尔街日报》有关美国司法部调查伊朗涉嫌利用该交易所规避制裁的报道，币安已提起诽谤诉讼。