投资者在加州起诉摩根大通

摩根大通正面临一宗与加密资产相关的集体诉讼，被指在现已倒闭的Goliath Ventures涉嫌运营的3.28亿美元庞氏骗局中，协助完成资金流转。

投资者于周二在美国加利福尼亚北区联邦地区法院提起拟议集体诉讼，称摩根大通忽视了与Goliath相关的可疑交易，使后者得以利用该行的银行基础设施收取投资者资金。

诉状指出，尽管摩根大通首席执行官Jamie Dimon多次公开批评比特币（BTC），该行仍未阻止与加密相关的诈骗方通过电汇方式实施涉嫌欺诈行为。

诉状称：“凭借其客户身份识别（KYC）程序，摩根大通实际上知道，Goliath以‘私募股权’加密货币资金池运营商的身份，为投资者进行资金投资，却完全没有获得销售这些投资的许可。”

刑事案件勾勒资金流向

与上述民事诉讼并行，联邦检方对Goliath首席执行官Christopher Delgado提起了刑事诉讼，进一步披露了涉案资金的流向。

美国佛罗里达中区联邦检察官办公室于2月24日宣布逮捕Delgado。检方表示，如所有指控均被法院认定成立，Delgado最高可能面临30年联邦监禁。

检察官称，Goliath Ventures（此前名为Gen-Z Venture Firm）自2023年1月起运营该涉嫌骗局，直至2026年1月。

民事诉状称，在2023年1月至2025年5月或6月期间，摩根大通被视为Goliath的唯一银行机构。不过，另一份联邦刑事起诉书则指出，Goliath还在美国银行持有企业账户。

加州诉状写道：“Goliath从超过2000名投资者处筹集了至少3.28亿美元。”

摩根大通账户与Coinbase钱包之间的转账

投资者在民事诉状中重点关注Goliath在摩根大通账户中的资金流动情况，以及这些资金如何进一步流入加密钱包。

诉状称，约2.53亿美元在2023年1月至2025年6月期间被存入摩根大通编号为0305的账户，其中约1.23亿美元随后被转入Goliath在Coinbase持有的钱包。

另一份联邦刑事起诉书则提供了更为完整的资金流向图景。检方称，投资者资金主要被存入摩根大通0305账户、美国银行9136账户，或直接汇入Goliath在Coinbase的加密钱包。

根据检方说法，约7500万美元流入美国银行9136账户，约6200万美元直接进入Coinbase钱包。

刑事起诉书指出：“Delgado是以Goliath名义开设的美国银行9136账户的共同签字人。”起诉书并称，Goliath的一名董事曾告诉至少一名投资者，Delgado控制该账户。政府方面还表示，Delgado是Goliath Coinbase钱包的唯一签字人。

律师团队称或将提起更多诉讼

这起拟议集体诉讼由Shaw Lewenz、Sonn Law Group和Schwartzbaum三家律所的律师团队共同提起。首位原告Robby Alan Steele表示，其向Goliath投资总额为65万美元，其中包括退休资金。

Shaw Lewenz律师Jordan Shaw表示，随着团队继续确认他们认为在案件中存在共谋行为的个人和实体，预计将会有更多诉讼陆续提起。

Shaw称：“我们在选择起诉对象时非常有目的和精准，以配合接管人及其工作。目标不是重复努力，而是最大化回收。”

摩根大通在接受Cointelegraph采访时拒绝就此事发表评论。