客人被承诺入住俯瞰海岸的豪华别墅，项目宣传将其描述为“全球首个加密货币度假村”，并称将把部分利润用于慈善。宣传材料显示，该开发计划拟沿东帝汶海岸推进。

不过，今年2月，《卫报》与有组织犯罪与腐败报告项目（OCCRP）联合调查团队实地走访AB数字科技度假村拟建地时发现，地点紧邻帝力机场围栏，现场仅为一片灌木丛生的空地。尽管AB网站上的度假村公告已下线，但度假村公司股东表示项目仍将继续。

该度假村项目是上述媒体历时四个月调查的一部分，调查对象还包括一个名为“AB”的加密货币与区块链网络。调查称，三名曾参与帝汶度假村项目的个人与总部位于柬埔寨的Prince Group存在疑似关联。报道同时指出，AB网络本身未被指控犯罪，且这三人已被移出项目。

在东南亚，诈骗中心近年来迅速扩张并形成庞大非法产业。联合国曾在去年警告，未指名的诈骗网络存在渗透东帝汶的风险。东帝汶部长会议主席阿吉奥·佩雷拉（Agio Pereira）也公开表示，该国面临成为“跨国犯罪集团游乐场”的风险。

Prince Group遭美方制裁与相关人员

报道梳理称，跨国集团Prince Holding Group于去年10月被美国财政部制裁，美方指控其在东南亚运营大规模网络诈骗。该集团创始人陈志被美国起诉涉嫌电信诈骗和洗钱，并有数十亿美元比特币被查封。

Prince Group自称业务涵盖房地产、金融与消费服务，但美国当局指控其运营依赖人口贩卖与现代奴役的基地，以“工业规模”的网络诈骗面向全球受害者，并涉及所谓“猪宰杀”诈骗。Prince Group未回应此次调查的详细提问，并曾在去年11月否认美方指控，称相关指控毫无根据。

报道还称，今年1月，陈志被黑衣特警从飞机上押下并遣返中国，具体面临何种指控尚不清楚。中国外交部表示双方正合作打击跨境诈骗。

《卫报》与OCCRP披露，杨健、杨彦明和施廷瑜三人曾参与东帝汶拟建度假村项目，并在去年10月因参与另一与Prince Group相关的房地产开发项目而被美国制裁，但尚未被起诉。

其中，杨健曾是2025年6月注册的AB数字科技度假村LDA的最大股东；四个月后，他因参与帕劳另一豪华度假村项目而被制裁。美国当局称帕劳项目由陈志控制。报道指，杨健未回应多次置评请求，且在制裁公布数日后已被从东帝汶项目股东名单中移除。

报道称，杨彦明和施廷瑜也曾参与帕劳项目，后被聘用参与东帝汶度假村项目，但在制裁后被解雇。施廷瑜在电话中确认曾为杨彦明工作，但否认知晓东帝汶度假村项目或与Prince Group有关联。杨彦明则对媒体表示对制裁“深感震惊”，称指控缺乏“充分事实依据”，否认与Prince Group有关，并称东帝汶项目依法设立运营，“与诈骗基地毫无关联”。

东帝汶对跨国犯罪渗透的担忧升温

报道描述，东帝汶首都帝力人口超过30万。2024年4月，东帝汶合法化离岸在线赌博，吸引投资者关注。但自去年8月在偏远的Oecusse地区突袭一处疑似诈骗窝点后，首都对跨国犯罪上升的担忧加剧；报道强调，该窝点与AB数字科技度假村无关。

去年9月，联合国警告未指名的“跨国有组织犯罪集团”可能通过投资东帝汶企业渗透该国。同年11月，一批东帝汶民间社会领袖致信总理沙纳纳·古斯芒，呼吁采取行动，包括立即审查并取消所有发给非公民的外交和工作护照，并进行独立国际调查；政府尚未回应。

“Frank Lin”与总统互动、外交护照争议

报道称，2024年11月，一批投资者飞抵帝力参加旅游投资论坛。活动照片中出现一名被称为AB数字度假村项目重要人物的男子林晓凡（在帝力更常用名为“Frank”）。林自称是“AB慈善基金会”的代表，称该基金会探索区块链与慈善模式。报道指出，没有迹象显示林被制裁或为Prince Group成员，亦未被指控犯罪。

东帝汶总统若泽·拉莫斯-霍塔在2月接受采访时表示，林经常乘私人飞机来访，并曾表达希望在东帝汶开展业务。拉莫斯-霍塔称，如果相关业务合法，例如区块链、高科技等，东帝汶欢迎投资。

拉莫斯-霍塔还提到，林促成了对发展中国家的捐赠。总统官网列举了AB慈善基金会向孤儿院和奖学金基金的多笔捐赠，AB基金会宣称向总统奖学金项目捐赠了50万美元。总统称，相关捐赠包括约100台笔记本电脑、70台台式机以及维生素等物资。

不过，报道称，爱尔兰注册的AB基金会联合董事兼主席、前爱尔兰总理伯蒂·艾伦（Bertie Ahern）对媒体表示，他对这些捐赠并不知情。林则称，他获得另一名董事授权，以个人账户捐赠，原因是基金会尚未开设银行账户。

报道还称，拉莫斯-霍塔是爱尔兰AB基金会28位高级顾问之一，并表示系林邀请其加入。总统随后授予林外交护照，并任命其为“东帝汶总统经济与商业事务及亚太社会人道事务特别顾问”。

根据报道，拉莫斯-霍塔于7月28日致函请求发放外交护照，护照当天签发。总统称这是“经过六个月考虑”后作出的决定，并表示外交护照对投资者而言象征“声望”。一名东帝汶消息人士则称，向非荣誉领事身份的商人发放外交护照“极为罕见”，此类护照通常赋予持有人海关和签证特权。

报道指出，总统最初称护照有效期为“六个月到一年”，但媒体看到的护照副本显示有效期至2030年7月。总统随后表示可随时取消护照，并称若证实林与Prince Group有关联将立即取消；林对此予以否认。

AB实体关系与谅解备忘录

报道称，在媒体接触度假村关键人物后，AB网站上与度假村相关的信息被删除，包括团队页面等内容。调查期间，网站曾发布解释图，试图说明AB生态系统中不同实体的角色。

报道梳理称，AB DAO被描述为社区组织、“非法人实体”；AB Chain为“开源区块链网络”，同为非法人实体，并于去年11月宣布将托管特朗普家族公司World Liberty Financial的加密货币。

此外，AB体系中存在两个“AB基金会”：一个注册于爱尔兰，拟成为非营利机构；另一个注册于开曼群岛。爱尔兰实体在东帝汶度假村宣传中曾被称为AB慈善基金会，现称为AB基金会担保有限公司。

报道称，中国商人Jacky Sui表示，支持AB DAO项目的是开曼公司，并自称为AB生态系统“发起人”及林的“老朋友”。艾伦曾在AB DAO的X账号上推广东帝汶度假村的“经济和社会发展”目标，但在被联系时否认相关引言出自其口，并称不熟悉东帝汶计划及基金会名下捐赠，强调该组织“独立成立，尚未与任何组织开展运营或财务安排”。

报道还称，爱尔兰AB基金会另一名董事温丹静表示，基金会与Prince Group“或任何犯罪个人无关”，其与AB DAO的关系仅限于慈善活动合作。

根据ab.org网站新发布的帖子（在媒体提问后出现），AB DAO、爱尔兰AB基金会和东帝汶度假村公司曾于去年签署谅解备忘录。Sui和林称该协议已于11月27日正式终止。媒体看到的文件显示，度假村利润的5%至10%原计划拨给爱尔兰AB基金会。Sui称协议为初步安排，因部分涉事人员被制裁后“迅速”终止，未发生资金往来，并称AB DAO网络对度假村项目的任何拟议参与已取消。

总统质疑项目可行性

报道称，拟建的30万平方米海滨度假村用地大部分仍为空地，宣传材料称一期开发将于2026年底完成。拉莫斯-霍塔表示，他从一开始就对项目持怀疑态度，并称林及相关基金会“从未提交过任何严肃的计划、商业计划或可行性研究”，以说服他度假村会建成。林则对媒体表示，计划正提交给当地相关部门，并称项目正在招聘新总经理。

拉莫斯-霍塔还表示，在得知涉事人员被制裁及有关Prince Group关联的指控后，他已联系国际警方调查，并强调东帝汶不会允许国家被有组织犯罪利用。

林对媒体表示理解东帝汶对犯罪的担忧，称其本人及AB公司“未曾且永远不会参与任何犯罪”，否认与Prince Group有关，并称度假村项目为依法进行的“正常商业活动”。