美国司法部寻求没收32.7万美元USDT 涉网络恋爱诈骗洗钱案

美国司法部表示,正寻求没收约327,829美元的稳定币资产,这些资金被指与一宗网络恋爱诈骗相关的洗钱活动有关。

马萨诸塞州美国检察官办公室周一发布公告称,已就此提起民事没收诉讼,目标资产为超过327,829枚由Tether发行的USDt(USDT)。根据当局说法,这些资金与一名自称“Linda Brown”的个人有关,该个人自2024年起涉嫌针对一名马萨诸塞州居民实施网络恋爱诈骗。

公告指出,调查人员将部分受害者资金追踪至多个非托管加密货币钱包,这些钱包已于2025年8月被查封。司法部称,诉状指控,与上述钱包相关的所有加密货币均涉及洗钱犯罪。

该案披露时间接近多国情人节庆祝日期。此前,俄亥俄州北区美国检察官办公室在情人节前发布提醒,警告公众不要向“从未在现实中见过面的人”汇款或赠送礼品卡及加密货币。

据报道,媒体已就此事向Tether寻求置评,但在报道发布时尚未获得回复。

Tether称自2023年以来冻结约42亿美元USDT

在上述案件之外,稳定币发行方Tether近期披露了其配合执法行动的部分情况。一名Tether发言人上周五对路透社表示,自2023年以来,公司已冻结约42亿美元的USDt,相关资金被怀疑与犯罪活动有关。

根据该发言人介绍,Tether可以通过将特定加密钱包地址列入黑名单的方式冻结其发行的稳定币。此前在二月份,Tether曾报告称,应土耳其当局要求,已冻结约5.44亿美元的资金,这些资金被指与非法博彩平台及洗钱活动相关。


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