美国联邦检察官已就一宗涉及多州受害者的加密投资诈骗案提起民事没收诉讼，寻求没收约344万美元的泰达币（USDt）。

据波士顿美国检察官办公室周二发布的公告，这笔约344万美元的数字资产被指与一项网络诈骗计划有关。该计划通过诱导受害者向由诈骗者控制的钱包地址转入加密货币获取资金。执法部门表示，相关USDt于2025年2月和3月被查获，目前正请求法院裁定对上述资产予以永久没收。

检方在公告中指出，在此类诈骗中，诈骗者通过操控手段从受害者处获取资金，并在与受害者建立一定程度信任后，诱导其参与虚假的投资项目。

涉及虚假以太坊投资机会

根据公告，相关调查于2024年底启动。当时至少有四名受害者向执法部门报告损失，其中包括两名马萨诸塞州居民，以及来自犹他州和南卡罗来纳州的其他受害者。

案件材料显示，诈骗者通常先通过看似“误发”的信息与受害者取得联系，使用的渠道包括短信以及WhatsApp、Telegram等加密通讯应用。在逐步建立联系和信任后，诈骗者声称掌握一项“独家”的以太坊（ETH）投资机会，并宣称该机会由实物黄金作为支撑。

受害者随后被指示购买以太币，并将其转入诈骗者提供的钱包地址。法院文件显示，这些以太币在到达指定钱包后，会先被转移至中间地址，再被兑换为USDt，最终流入由诈骗者控制的非托管钱包。

多起案件涉与诈骗相关的USDt

美国当局近期在多起案件中查获与诈骗活动相关的加密资产。

在另一宗案件中，马萨诸塞州美国检察官办公室同样提起民事没收诉讼，寻求没收约327,829美元的USDt。调查人员称，这部分资金与2024年针对马萨诸塞州居民的一起恋爱诈骗有关。

此外，北卡罗来纳州联邦当局在一宗利用虚假投资平台实施的大型“养猪割肉”诈骗案中，查获了逾6,100万美元的USDt。相关资金被指通过虚构投资平台从受害者处骗取。

稳定币发行方Tether上月表示，过去三年间已冻结约42亿美元的USDt，相关资产与涉嫌非法活动有关。该公司称，这一数字反映出其与全球执法机构合作力度的提升。