区块链调查员ZachXBT表示，一个被称为“约翰”（John）或“Lick”的个人所控制的钱包，已被其追踪并与超过9000万美元的可疑非法加密货币活动关联，其中包括来自美国政府控制的Bitfinex没收地址的资金。

据ZachXBT披露，上述钱包的异常活动源于一次被录制的“逐个对逐个”争论。在该录音中，当事人分享了钱包界面，并在实时操作中转移了数百万美元资金，相关行为被认为是在展示其对多个地址的控制能力。

ZachXBT的链上追踪显示，相关资金曾通过与政府没收地址以及疑似受害者相关的钱包流转。其描述称，这一过程与过往网络犯罪分子因公开炫耀被盗资产而暴露身份与资金路径的案例相似。