一组由11名美国参议员组成的团体近日致信美国财政部和司法部，要求联邦当局调查加密货币交易所币安（Binance）在遵守美国制裁及反洗钱（AML）规定方面的情况，理由是近期出现的相关报道。

参议员们在周五发出的信中，致函财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）和司法部长帕梅拉·邦迪（Pamela Bondi），呼吁对币安的合规控制以及其对2023年达成的和解协议的履行情况进行“迅速且全面的审查”。

信中援引的指控称，约17亿美元的数字资产据称通过币安流向与恐怖主义有关的伊朗实体，其中包括与胡塞武装和伊朗伊斯兰革命卫队有关的团体。调查人员 reportedly 还发现，超过1500个账户由伊朗用户访问，并存在与俄罗斯制裁规避相关的潜在活动。

参议员们在信中表示，有信息显示，部分币安合规人员在发现可疑交易后被解雇。同时，执法机构据称反映，该交易所在向当局提供客户信息方面的合作程度有所下降。

这封信由参议员克里斯·范霍伦（Chris Van Hollen）、鲁本·加列戈（Ruben Gallego）、安吉拉·D·阿尔索布鲁克斯（Angela D. Alsobrooks）、安迪·金（Andy Kim）、拉斐尔·沃诺克（Raphael Warnock）、蒂娜·史密斯（Tina Smith）、凯瑟琳·科尔特斯·马斯托（Catherine Cortez Masto）、马克·R·华纳（Mark R. Warner）、伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）、杰克·里德（Jack Reed）和丽莎·布伦特·罗切斯特（Lisa Blunt Rochester）共同签署。

除既有指控外，参议员们还对币安近期推出的部分新产品表示担忧，包括在前苏联部分地区推出的支付卡，以及与稳定币项目相关的合作伙伴关系。他们在信中警告称，这些产品可能被用于助长制裁规避行为。

参议员们要求财政部和司法部在3月13日前，报告针对币安行为已采取或计划采取的任何审查措施。

在国会层面，参议院常设调查小组委员会资深成员理查德·布卢门撒尔（Richard Blumenthal）参议员周二也启动了对币安的调查。他向币安首席执行官理查德·滕（Richard Teng）致信，要求提供与该交易所制裁控制相关的文件和内部记录。

面对上述质疑，币安本周向加密媒体 Cointelegraph 发表声明，否认其平台促成非法交易的指控。币安表示，公司已识别并向相关当局报告可疑活动，且不允许伊朗用户使用其平台。公司发言人称，近期媒体报道曲解了该交易所的运营情况。

上周，币安还否认了一份称其处理了超过10亿美元伊朗相关转账的报道，并否认因相关问题解雇调查人员。

滕则公开批评《华尔街日报》关于17亿美元伊朗相关活动的报道，称该报道构成诽谤，并表示正寻求撤回相关报道。