美国司法部完成与Helix比特币混币服务相关逾4亿美元加密资产没收
美国司法部宣布,依据华盛顿哥伦比亚特区联邦法院最终命令,已完成对与早期比特币混币服务Helix相关、价值超过4亿美元的加密货币及其他资产的没收与法定所有权转移。
韩国通过修法收紧加密货币交易所许可与股权监管
韩国国会通过修订《特定金融交易信息报告及利用法》,扩大对虚拟资产服务提供商及其主要股东的审查范围,并赋予金融情报单位更大许可裁量权,同时配合拟议中的《数字资产基本法》讨论对加密交易所股权持有比例设限。
韩方侦破利用微信支付与加密货币的逾1亿美元地下汇款案
韩国海关以涉嫌违反《外汇交易法》将三名嫌疑人移送检方,相关地下汇款在四年间通过微信支付和支付宝等渠道累计转移约1500亿韩元。
泰国推进统一监管黄金与加密资产 打击“灰色资金”流动
泰国政府启动针对“灰色资金”的新一轮整治行动,拟通过统一监管实物黄金与数字资产、强化报告义务及建立国家数据中心,提升对非法资金跨资产流动的监测与追踪能力。
OKX创始人就购买KYC账户后资产被冻结事件作出回应
一名自称购买他人实名账户的用户称约4万美元稳定币在OKX被冻结,OKX创始人Star Xu表示,买卖账户违反平台协议,平台在特定条件下或可协助清理资产。
印度收紧加密平台客户身份验证规则 税务部门称加密资产削弱征管
印度金融情报单位发布新指引,要求加密交易所强化KYC与反洗钱核验;税务部门则向立法者表示,加密货币和去中心化金融平台正在削弱税收执法。
