根据区块链分析公司Chainalysis周二发布的报告，利用中心化加密货币交易所进行洗钱的比例持续下降，与此同时，以中文为主的洗钱网络在全球链上非法资金流动中的地位显著上升。

中文网络在洗钱活动中占比上升

报告显示，通过中文渠道运作的非正式服务网络，已发展出多种“洗钱即服务”业务形态，包括利用资金“mule”、非正式场外交易（OTC）平台以及线上赌博平台，对加密资产进行混合和兑换。

Chainalysis称，这类中文网络自2020年初新冠疫情暴发期间开始兴起，目前“主导着已知的加密货币洗钱活动”。

该公司估计，在过去五年中，中文网络处理了约20%的可追踪非法加密资金流。这一趋势与中心化交易所作为洗钱终端的使用量持续下降相对应。报告指出，中心化交易所可以冻结资金，这被视为相关资金转移活动转向其他渠道的原因之一。

Chainalysis表示，自2020年以来，流入已识别中文网络的资金增速远超其他洗钱终端，与流入中心化交易所的资金增速相比，高出7325倍。报告补充称，虽然中文网络并非链上洗钱活动的唯一推动力量，但基于中文Telegram渠道提供的服务，在全球链上洗钱活动中已占据“与其体量不相称的份额”。

中心化交易所受监管压力影响

报告指出，近年来中心化加密货币交易所普遍强化了客户身份识别（KYC）和安全措施。同时，各国监管机构也收紧了针对加密平台的监管规则，以打击非法加密交易和资金流动。

在此背景下，部分非法资金转移活动从受监管程度更高的中心化交易所，转向非正式网络和其他链上工具。

链上洗钱规模持续扩大

Chainalysis在报告中估算，链上洗钱生态系统整体规模显著扩大。该公司预计，2025年通过链上渠道洗钱的非法资金总额将超过820亿美元，而2020年这一数字约为100亿美元。

在上述总量中，中文网络被指负责约160亿美元资金的处理，折合每天约4400万美元。报告认为，加密货币的普及和采用程度提升，是推动整体规模增长的关键因素之一。

Chainalysis表示：“这一显著的总量增长，反映了加密货币的日益普及和流动性，以及洗钱活动发生方式和参与者构成的根本转变。”

执法部门被指能力存在缺口

在应对方面，Chainalysis指出，打击链上洗钱需要执法机构更有针对性地锁定非法运营者、服务提供商及其广告和获客渠道。

智库皇家联合服务研究所（RUSI）金融与安全中心主任Tom Keatinge在接受Chainalysis采访时表示，“大多数国家在犯罪分子和执法部门使用加密货币的能力之间存在鸿沟”。

他指出，尽管区块链追踪公司在部分案件中提供了重要协助，但这仅是整体能力建设的一小部分。Keatinge称，“在全球范围内系统性提升执法部门的加密货币相关能力，并建立更完善的信息共享机制的努力已十分迫切”。