美国财政部宣布对六名个人和两家公司实施制裁，理由是相关对象在2024年协助朝鲜将约8亿美元资金转换为加密货币，并用于为其武器项目洗钱。 美国官员表示，涉事网络中的IT工作人员通过伪造文件和盗用身份获取工作机会，并将大部分收入汇回平壤。官员称，这些人员有时还会在工作过程中植入恶意软件，以窃取敏感数据。 根据美方披露信息，被制裁对象被指使用多种加密工具开展资金转移与掩饰活动，涉及加密货币交易所、钱包、

区块链分析公司TRM Labs报告称，被指涉入诈骗和洗钱活动的中文加密担保服务“鑫币”在Telegram禁令及执法打击后，仍通过迁移平台和自建钱包基础设施维持高额链上交易量。

隐私币在黑客攻击后的资金流转中频繁出现，但多被用作更长洗钱链条中的一段“黑匣子”，而非唯一工具。

区块链分析公司Chainalysis最新报告显示，中心化加密货币交易所作为洗钱渠道的作用正在减弱，而以中文为主的非正式服务网络在全球链上洗钱活动中的占比显著上升。

美国司法部表示，联邦政府已取得与暗网比特币混合服务（Bitcoin mixer）Helix相关资产的法定所有权，涉案资产包括加密货币、房地产及现金，总额超过4亿美元。 检察官称，Helix曾处理至少354,468个比特币，这些资金主要与暗网毒品市场有关。检方指出，该服务被在线毒贩及其他犯罪分子广泛用于清洗非法所得。 据司法部通报，Helix运营商拉里·迪恩·哈蒙（Larry Dean Harmon

Chainalysis在最新报告中称，链上洗钱活动自2020年以来显著增长，中文洗钱网络在已知非法资金流动中的占比约为20%。

韩国海关称，三名中国籍人士涉嫌在2021年9月至去年6月期间洗钱1489亿韩元（约1.07亿美元），已被移送检方。