美国司法部消息显示，一名联邦法官近日在弗吉尼亚州判处Praetorian Group International（PGI）首席执行官拉米尔·文图拉·帕拉福克斯（Ramil Ventura Palafox）20年监禁，原因是其运营的加密货币投资骗局在两年间从投资者处筹集逾2亿美元资金。

帕拉福克斯现年61岁，拥有美国和菲律宾双重国籍。根据司法部通报，他因电信欺诈和洗钱罪被定罪。检方指控称，其运营的项目构成庞氏骗局，通过虚假宣传比特币交易可带来每日最高3%的回报，吸引数万名投资者参与。

逾2亿美元资金流入 受害者损失至少6270万美元

美国弗吉尼亚东区联邦检察官办公室披露，2019年12月至2021年10月期间，投资者向PGI投入资金总额超过2.01亿美元，其中包括至少8198枚比特币，当时价值约1.715亿美元。检方表示，受害者的实际损失至少为6270万美元。

此次量刑宣告，结束了司法部针对帕拉福克斯提起的刑事案件。与此同时，美国证券交易委员会（SEC）已就同一行为提起民事诉讼。司法部称，该案在涉案投资者数量和资金规模方面，属于近年来较大的加密货币相关诈骗案件之一。

虚假交易记录与多层次营销结构

根据法庭文件，帕拉福克斯向投资者宣称，PGI从事大规模比特币交易，能够持续产生稳定的每日利润。然而，检方指出，PGI的实际交易活动规模不足以支撑其承诺的高额回报，新进入资金被用来向早期参与者支付“收益”。

当局表示，帕拉福克斯运营了一个在线账户门户，页面显示投资者账户余额持续增长，制造资金稳步增值的假象。同时，PGI采用多层次营销模式，通过推荐奖励鼓励现有参与者招募新投资者。

司法部称，帕拉福克斯将部分投资者资金用于个人消费，包括约300万美元购买豪华车辆，超过600万美元用于在拉斯维加斯和洛杉矶购置房产，以及数十万美元用于顶层套房和高端零售消费。当局还表示，他向一名家庭成员转移了至少80万美元和100枚比特币。

民事诉讼与跨境执法进展

随着监管机构对PGI交易声明及资金流向展开审查，该投资项目开始瓦解。美国证券交易委员会于2025年4月提起民事诉讼，指控帕拉福克斯虚假陈述PGI的比特币交易活动，并利用新投资者资金向早期参与者支付回报。

SEC在诉状中称，PGI对外宣称运营一套“人工智能驱动”的交易平台，并保证每日回报，但公司并无足以产生相关利润的实际交易业务。随后，弗吉尼亚东区联邦检察官办公室解封了针对帕拉福克斯的刑事起诉书，指控其电信欺诈和洗钱行为均源于上述同一系列违法活动。

当局表示，早在2021年，PGI官方网站已被查封，其在英国的相关业务也被关闭，显示出本案在执法层面具有跨境协同特点。上述措施为美国后续刑事案件的推进奠定了基础。

司法部指出，本案受害者可能符合申请赔偿的条件，并引导相关人员通过美国联邦检察官办公室网站获取索赔程序和信息。