朝鲜近年来被指持续实施规模达数十亿美元的加密货币盗窃。相关表述认为，这类行为与其经济处境密切相关，并被视为其在制裁环境下维持经济运转的一种方式。 上述观点指出，与俄罗斯或伊朗不同，后两者仍拥有一定的经济与贸易伙伴关系，并有商品可在外部市场流通；而对平壤而言，加密货币并非单纯的支付渠道，更被描述为在受制裁经济体系之外的“替代品”。 相关表述进一步称，这种以“生存”为导向的动机，使朝鲜对加密货币生态构

公开记录显示，美国国税局自2018年以来向Palantir支付约1.3亿美元，用于在刑事调查中使用其数据分析软件。

网络安全公司CertiK报告称，加密货币ATM正成为诈骗资金“最低摩擦”提取渠道，相关投诉和损失在2025年显著上升。

美国北卡罗来纳州联邦当局通过区块链取证和稳定币冻结机制，追踪并查封与“养猪割肉”恋爱投资骗局相关的超过6100万美元USDT，展示了利用公开账本重构资金流向和打击加密洗钱网络的具体路径。

在已有监管限制基础上，明尼苏达州众议员Erin Koegel提出法案，拟在全州范围内禁止虚拟货币自助终端，理由是相关诈骗案件频发且难以追踪。

韩国检方指控一名30多岁男子因比特币投资亏损纠纷，在咖啡中加入农药企图毒害商业伙伴，案件将于3月在首尔东部地方法院开庭审理。

美国弗吉尼亚联邦法院判处Praetorian Group International创始人兼首席执行官拉米尔·文图拉·帕拉福克斯20年监禁，案件涉及逾2亿美元比特币投资骗局，受害者达数万人。

美国法院判处前SafeMoon首席执行官Braden Karony 100个月监禁，并责令其没收约750万美元资产，案件涉及从平台流动性池中挪用约900万美元数字资产。

一名拥有中国和圣基茨及尼维斯双重国籍的男子因主导针对美国投资者的大规模加密货币诈骗，被美国联邦法院判处20年监禁。

在生成式人工智能和大型语言模型广泛应用的背景下，浪漫诈骗从过去拙劣的“海外王子”邮件，演变为利用深度伪造、语音克隆和脚本化对话的工业化操作。监管机构数据显示，2024年相关财务损失已达11.4亿美元，且实际规模可能更大，风险正从个人层面延伸至企业与金融机构。

通过几部围绕金融犯罪的电影，尝试理解：金融犯罪是如何在制度缝隙中发生的？当事人的心理路径如何从“合理化”走向“失控”？以及，普通人如何在现实中识别这些风险信号。

区块链数据平台Chainalysis最新报告显示，2025年加密货币相关诈骗规模显著扩大，冒充类骗局同比激增约14倍，平均单笔损失大幅上升。