韩国海关官员周一表示，三名在韩国被捕的中国籍人士因涉嫌洗钱加密货币资金，已被移送检察机关。海关方面称，涉案金额为1489亿韩元（约1.07亿美元）。

据韩联社（Yonhap）报道，韩国海关当局在调查中发现，一个国际犯罪团伙通过一家未经授权且身份未被确认的加密货币交易所，进行大额加密资产的洗钱活动。报道指出，目前尚不清楚该案涉及的具体加密货币种类。

据MBC新闻报道，韩国海关首尔主要海关办公室表示，相关团伙通过微信和支付宝从客户处收取存款。

海关机构称，三名嫌疑人被指在2021年9月至去年6月期间，利用境内外加密货币账户以及韩国银行账户转移资金，并以“合法支出”名义进行掩饰，包括外国人整容手术费用或学生海外留学费用等。

韩国海关方面还表示，为规避金融监管部门监测，嫌疑人涉嫌在多个国家购买加密货币后转入韩国数字钱包，再兑换为韩元，并通过多个韩国国内银行账户分散转移资金。

另据Aju Press报道，在韩国加密货币被视为主要投资资产的背景下，金融监管机构在推进加密市场框架方面仍面临延迟。该报道同时提到，由于缺乏明确指引及交易限制，当地投资者目前在海外平台持有数十亿美元规模的加密货币资产。