美国财政部

richlovec 1500_400 (1)
 

美国财政部拟出台规则,要求稳定币发行方建立机制监控不良交易

美国财政部拟出台规则,要求稳定币发行方建立机制监控不良交易

美国财政部即将发布一项拟议规则,拟为稳定币发行者设定合规标准,以加强对洗钱及违反制裁行为的打击。 据CoinDesk首次报道的提案摘要,美国财政部下属金融犯罪执法网络(FinCEN)与外国资产控制办公室(OFAC)将共同推进相关规则制定。拟议要求包括:稳定币发行者必须遵守去年的《GENIUS法案》,建立用于防范非法交易的控制措施,并具备冻结及拒绝可疑活动的能力。 提案摘要显示,上述监管安排将依赖发

richlovec 1500_400 (1)
 

美国制裁6名个人和2家公司 指其协助朝鲜洗钱约8亿美元加密资产

美国制裁6名个人和2家公司 指其协助朝鲜洗钱约8亿美元加密资产

美国财政部宣布对六名个人和两家公司实施制裁,理由是相关对象在2024年协助朝鲜将约8亿美元资金转换为加密货币,并用于为其武器项目洗钱。 美国官员表示,涉事网络中的IT工作人员通过伪造文件和盗用身份获取工作机会,并将大部分收入汇回平壤。官员称,这些人员有时还会在工作过程中植入恶意软件,以窃取敏感数据。 根据美方披露信息,被制裁对象被指使用多种加密工具开展资金转移与掩饰活动,涉及加密货币交易所、钱包、

美国财政部释放信号:对加密混合器态度出现调整,承认其合法隐私用途

美国财政部释放信号:对加密混合器态度出现调整,承认其合法隐私用途

美国财政部在一份表述中释放出对加密混合器(crypto mixers)态度调整的信号。该部门长期以来因混合器与犯罪活动关联而持反对立场,但同时指出,这类服务在公共区块链环境下也可能具有合法的隐私用途。 财政部表示,在配备记录保存等合规措施以及其他必要保护机制的情况下,混合器可以在合法范围内帮助个人、商业及慈善交易避免被公开查看,从而实现隐私保护。 不过,财政部在重申混合器经常被用于清洗被盗资金等洗