联邦检察官称，34岁的克里斯托弗·亚历山大·德尔加多（Christopher Alexander Delgado）已在佛罗里达被逮捕，检方指控其通过公司Goliath Ventures运作一项与加密货币相关、规模约3.28亿美元的庞氏骗局。

根据指控，德尔加多向投资者宣称可获得“保证”或低风险的月度回报，回报率在3%至8%之间。但检方表示，相关资金并未按其所称用于投资，而是被用于以新投资者资金向早期参与者支付收益，并为投资者提款提供资金。

调查人员称，区块链分析结果显示，只有约150万美元被转入加密平台，大部分资金从未投入所谓的流动性池。执法部门表示，随着案件推进，正敦促潜在受害者与当局联系。