投资者已在美国加利福尼亚北部联邦法院提起一项拟议的集体诉讼，指控摩根大通在明知或应知存在明显风险信号的情况下，为一宗涉资3.28亿美元的加密货币庞氏骗局提供了便利。

根据诉状，摩根大通被指是Goliath Ventures的唯一银行合作方。原告称，在2023年1月至2025年6月期间，摩根大通为相关账户处理了约2.53亿美元的存款，并协助完成向Coinbase的转账以及向投资者支付所谓“回报”的资金流转。诉状认为，上述交易活动本应暴露该项目的异常特征。

诉讼文件还提到，Goliath Ventures的运营者克里斯托弗·亚历山大·德尔加多（Christopher Alexander Delgado）已因电信诈骗和洗钱指控被捕。原告并称，摩根大通在该事件中的被指角色，与其首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）此前对加密货币的公开批评立场形成反差。