英国政府宣布对一个被指为大规模诈骗活动提供支持的中文加密货币担保平台采取制裁措施，试图切断其与合法加密货币体系的联系。

英国外交、联邦及发展事务部（FCDO）周四在声明中表示，被制裁的平台Xinbi提供基于加密货币的服务、诈骗辅助工具及其他非法服务，在东南亚多个诈骗中心中扮演核心角色。

FCDO在声明中称，此次制裁旨在将Xinbi与“合法加密生态系统”隔离，显著扰乱其运营，削弱其发送和接收加密货币交易的能力。声明指出，英国的相关措施将切断该平台与受监管金融体系的连接。

根据制裁规定，任何与Xinbi相关的英国境内资产将被冻结，该平台被禁止进入英国的金融、贸易和旅行网络。英国境内的企业和个人，包括银行及加密货币相关公司，不得向Xinbi提供商品、服务、贷款或投资。

涉及约200亿美元资金流动

区块链分析公司Chainalysis的估算显示，Xinbi在2021年至2025年间处理了超过199亿美元的资金流动，并与多种其他非法服务存在深度关联。该公司认为，Xinbi在相关诈骗生态系统中发挥了关键基础设施的作用。

Chainalysis在周四发布的报告中表示，此次制裁针对的是诈骗生态系统的“进出通道”，这些通道利用加密支付高效且跨境的特性，为大规模欺诈活动提供便利。报告指出，通过将一个知名的中文担保市场列入制裁名单，FCDO正试图打击为诈骗运营者提供支付便利和营销服务的商业平台。

关联东南亚诈骗网络

英国近期的制裁行动还涉及与东南亚诈骗网络相关的个人和实体。FCDO表示，Thet Li是最新制裁对象之一，他被指涉嫌管理柬埔寨公司Prince Group的国际金融网络。Prince Group被指控参与策划大规模加密货币诈骗计划。

此外，胡晓伟亦被列入制裁名单。英国方面称，其涉嫌参与Prince Group的金融网络，并与该集团相关的诈骗场所“#8 Park”有关联。

传统金融与加密领域的对比

在说明此次行动背景时，相关机构提到，传统金融系统长期以来被用于洗钱和诈骗活动，电汇等渠道因其规模和全球覆盖范围而经常被滥用。金融行动特别工作组的估计显示，全球国内生产总值（GDP）的2%至5%通过传统金融系统被洗钱。

与此相比，Chainalysis估计，与非法活动相关的加密货币交易占比不到1%。

多国加强针对非法加密活动制裁

除英国外，美国近期也加大了对非法加密操作的制裁力度。本月早些时候，美国财政部宣布制裁六名个人和两个实体，指控他们参与由朝鲜策划的IT工作人员诈骗计划。美国方面称，朝鲜是经常针对加密行业开展活动的国家行为者之一。

英国政府在最新声明中强调，将继续通过制裁等手段打击利用加密货币实施的跨境诈骗和洗钱活动，同时在表述中区分合法与非法加密生态系统。