泰国多家加密货币平台运营商近期冻结了超过1万个被怀疑用于洗钱的账户，配合当局打击所谓“骡子账户”的行动。

据《曼谷邮报》周二报道，此次冻结发生在一系列更严格的筛查措施落地之后。相关措施旨在放缓可疑加密资产转账，并在完成高风险交易前，要求客户进行额外的身份识别（KYC）核查。

KuCoin泰国首席执行官、泰国数字资产运营商贸易协会（TDO）主席 Att Thongyai Asavanund 对该报表示，上述更严格流程帮助运营商识别并冻结了逾1万个疑似骡子账户。

这轮行动延续了泰国证券交易委员会（SEC）与TDO此前在遏制涉数字资产洗钱及投资诈骗方面的合作。SEC曾在2025年2月表示，已与TDO、泰国银行、网络犯罪调查局、中央调查局、反洗钱办公室以及泰国银行家协会协作，建立针对骡子账户的额外防范机制。

根据相关报道，这一系列举措在2025年促使泰国数字资产运营商冻结了47,692个骡子账户。TDO代表泰国境内持牌数字资产运营商，包括交易所和经纪商等机构。

Cointelegraph称已就被冻结资金的总规模向TDO进行询问，但截至发稿时尚未获得回复。

在2025年2月的一场研讨会上，SEC与TDO联合其他监管机构、警方及银行团体，商定了进一步识别和限制可疑账户的措施。SEC副秘书长 Jomkwan Kongsakul 当时表示，SEC和TDO已联合制定监控和调查可疑账户的指导方针。

她并称，在当日会议上，除强化行业标准以应对数字资产领域的骡子账户问题外，各方还发布了针对不同类型骡子账户的加速处理措施。

与会机构同时同意扩大加密平台、银行及执法机构之间的数据共享指引，以协助阻止资金流向疑似骡子账户。

上述最新冻结行动发生之际，泰国正推进针对所谓“灰色资金”的整治行动，收紧对实物黄金市场和数字资产的监管，以堵塞潜在洗钱漏洞。Cointelegraph曾于1月13日报道相关进展。

在加密资产领域，泰国政府已要求SEC严格执行“旅行规则”，督促持牌加密资产服务提供商在特定数字资产交易中收集并传递交易双方身份信息，尤其是由交易所促成的钱包对钱包转账。