美国一名高级参议员近日就加密货币交易所币安（Binance）在涉伊朗及俄罗斯制裁交易中的角色发起国会调查，此前多家媒体报道称，该平台曾处理约17亿美元与受制裁伊朗实体及俄罗斯石油“影子舰队”相关的交易。

参议员致函币安索取合规资料

据悉，美国参议院常设调查小组委员会资深成员、民主党参议员理查德·布卢门撒尔（Richard Blumenthal）于周二致信币安首席执行官理查德·腾（Richard Teng），要求币安提供与制裁控制和合规实践有关的文件和内部记录。

布卢门撒尔在信中援引《华尔街日报》《纽约时报》和《财富》杂志的报道称，币安合规人员曾识别出包括 Hexa Whale 和 Blessed Trust 在内的两个合作实体，这些实体被指作为中介，促成与伊朗政府关联组织的交易。报道还称，内部调查人员追踪到部分资金流向与伊朗伊斯兰革命卫队相关的钱包，以及向参与规避俄罗斯石油制裁的油轮船员的付款。

布卢门撒尔表示，币安“似乎忽视了明显的警示信号，明知故犯地允许非法账户运营，甚至为参与洗钱的实体提供了实际支持”。他要求币安提交通信记录、账户记录及内部合规报告，其中包括与伊朗相关用户以及被指参与俄罗斯制裁规避网络人员有关的任何材料，并设定了3月6日为提交截止日期。

币安否认制裁违规指控

针对上述指控，币安方面予以否认。币安发言人对加密货币媒体 Cointelegraph 表示，近期相关指控“不准确”，称平台已识别并报告可疑活动，并对早前媒体报道提出异议。发言人重申，币安不允许伊朗用户使用其平台。

该发言人称：“过去几年，币安经历了业内最严格的合规转型之一，这使我们达成了当前的监管里程碑。”

币安近期多次反驳媒体报道。上周，该交易所否认了《财富》杂志关于其处理逾10亿美元伊朗相关交易的报道，并对提出相关担忧的调查人员表述提出质疑。

本周二，币安首席执行官理查德·腾还公开批评《华尔街日报》关于17亿美元伊朗相关转账的报道，称该报道构成诽谤并要求撤回。币安在周一发布的一篇博客文章中表示，已大幅降低对受制裁及高风险司法管辖区的敞口，自2024年1月以来相关占比下降约97%，目前约占其交易量的0.009%。

调查聚焦币安履行和解协议情况

此次国会调查发生在币安与美国监管机构于2023年达成重大和解之后。当时，币安同意支付43亿美元，以了结其在反洗钱（AML）和制裁违规方面的指控。根据和解安排，币安创始人赵长鹏辞去首席执行官职务，随后被判处四个月监禁。币安则同意接受监管并承诺强化合规控制。

布卢门撒尔在信中指出，近期媒体披露的相关活动可能引发外界对币安是否遵守上述和解协议的质疑。他要求币安在规定期限内提交所需材料，以配合参议院常设调查小组委员会的调查工作。