美国司法部表示，点对点加密货币交易平台 Paxful 在承认其平台被用于犯罪活动且未实施有效反洗钱措施后，被判支付 400 万美元刑事罚款。

据司法部周三通报，Paxful 于 2023 年 12 月认罪，承认共谋促进非法卖淫、在明知资金为犯罪所得的情况下协助转移，以及违反反洗钱相关规定。认罪后，法院对其作出罚款判决。

司法部刑事司助理检察长安德鲁·泰森·杜瓦（Andrew Tyson Duva）在声明中表示，Paxful 通过宣称自身缺乏反洗钱控制且不遵守适用反洗钱法律，吸引了从事欺诈、勒索、卖淫和商业性贩运等犯罪活动的用户，并从为这些犯罪分子转移资金中获利。

检方披露，从 2017 年 1 月至 2019 年 9 月，Paxful 促成了逾 2,600 万笔交易，交易总额接近 30 亿美元，相关收入超过 2,970 万美元。司法部称，Paxful 同意适当的刑事罚款金额应为 1.125 亿美元，但检方认定该公司无力支付超过 400 万美元的罚款。

被指虚假展示反洗钱政策

司法部表示，Paxful 将自身宣传为不要求客户身份信息的平台，并对外展示其明知并未“实施或执行”的反洗钱政策。检方称，这一做法在吸引特定类型客户方面发挥了作用。

根据检方说法，Paxful 的一名重要客户是分类广告网站 Backpage。该网站因刊登非法卖淫广告而被当局关闭。司法部在通报中称，Paxful 的创始人曾吹嘘所谓“Backpage 效应”，认为这推动了平台业务增长。司法部补充称，Paxful 在 2015 年至 2022 年间与 Backpage 及类似网站的合作，为其带来约 270 万美元利润。

公司关闭及相关个人案件进展

Paxful 已于 2023 年 11 月停止运营。该公司此前在 10 月发布的一篇现已删除的博客文章中表示，关闭决定与“2023 年前前联合创始人 Ray Youssef 和 Artur Schaback 的历史不当行为的持续影响，以及为广泛的合规整改工作所产生的不可持续运营成本”有关。

在公司公告发布后，Youssef 表示，Paxful“本应在我两年前离开公司时就关闭”。美国当局尚未在与 Paxful 相关的案件中公开指控或点名 Youssef。

Paxful 前首席技术官 Artur Schaback 于 2024 年 7 月认罪，承认共谋未能维持有效的反洗钱计划。目前他正等待宣判。司法部称，加利福尼亚一名法官已于 12 月同意将其量刑听证会从 1 月推迟至 5 月。检方表示，Schaback 正在继续向政府提供与 Paxful 调查相关的信息，“这可能影响政府的量刑建议”。