韩国海关部门近日侦破一起大规模地下汇款案件，涉案资金通过数字资产跨境流转，金额约1500亿韩元（约合1亿至1.1亿美元），据当地媒体报道。

据韩联社周一消息，韩国关税厅已以涉嫌违反《外汇交易法》为由，将三名嫌疑人移送检察机关，其中包括一名30多岁的中国籍男子。

报道援引调查结果称，在过去四年中，该团伙通过微信支付和支付宝等支付工具在境外收集资金，累计规模超过1亿美元。相关资金随后在海外加密货币交易所被兑换为加密资产，再转入韩国境内的钱包，最终在当地兑换回法定货币。

为规避监管，该团伙据称将相关跨境转账伪装为整形手术费用、留学生学费等合法支出项目。

韩联社称，此案是近年来韩国查获的规模最大的加密货币相关非法汇款案件之一，反映出当局在追踪涉及数字资产的跨境金融活动时面临的持续压力。

韩国此前已出现大额加密货币洗钱案件。2025年12月，一名30多岁的女性因通过加密货币洗钱约1.8亿美元被判刑，被监管机构视为当时发现的最大规模同类案件之一。

金融平台 OneSafe 在2025年12月的一篇文章中指出，该案规模显示出“监管机构在追踪非法加密货币流动时面临的挑战”。文章提到，这名女性是“通过一个群聊进入这一领域”，案例显示出犯罪分子利用加密渠道在传统银行体系监管视线之外运作的方式。

上述案件及最新调查发生之际，韩国正推进对加密货币相关金融活动的监管强化。据 Cointelegraph 2025年11月报道，韩国金融服务委员会正准备扩大反洗钱规则的适用范围，将“旅行规则”适用于金额在100万韩元（约680美元）以上的交易，要求交易所收集相关转账数据。

报道指出，此举旨在防止通过将交易拆分至680美元以下的方式规避监管。相关官员计划在2026年上半年敲定新监管框架，并向国会提交配套的立法修正案。