Bithumb据报因反洗钱违规面临韩国拟议六个月部分业务限制

据韩国当地媒体报道,加密资产交易平台Bithumb已收到韩国金融情报单位(FIU)的初步通知,内容涉及对其拟议实施为期六个月的部分业务暂停措施,并对其首席执行官作出谴责。

报道指出,上述通知提及Bithumb在反洗钱及了解客户(AML/KYC)执行方面存在不足,并涉嫌与未注册的海外平台发生交易,从而构成相关违规情形。

根据报道所述,此次拟议的部分暂停措施预计仅会限制新注册用户进行虚拟资产转移,不影响现有客户的相关操作。


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