韩国金融情报单位以违反反洗钱规定为由，对加密货币交易所Bithumb处以368亿韩元（2460万美元）罚款，并实施为期六个月的部分业务暂停措施，处罚涉及约665万次与KYC及交易限制相关的违规行为。

当地媒体称，拟议措施或仅限制新注册用户的虚拟资产转移，现有客户操作不受影响。

韩国金融监管机构就Bithumb在促销活动中误向用户账户记账约62万枚并未实际持有的比特币展开调查，关注其内部控制缺陷及对市场秩序的潜在影响。

韩国加密货币交易所Bithumb表示，已基本追回因促销系统故障误发给用户的比特币，剩余部分由公司自有资产承担，客户资产未受损失。

Bithumb表示，促销活动中因内部错误向部分账户发放异常数量比特币，引发短时价格错位，已通过内部控制措施纠正，未造成客户资产损失。

韩国加密货币交易所Bithumb表示，其内部系统存在“严重缺陷”，导致平台在一次操作中发生大额误转。 Bithumb称，由于系统缺陷，公司错误地向客户转移了约400亿美元的比特币，而原计划支付金额约为428美元。该事件发生后，Bithumb平台上的比特币价格一度短暂下跌17%。 事件引发韩国金融监督服务局（FSS）介入调查。相关情况也暴露出Bithumb在资产匹配以及账户隔离控制方面存在漏洞。 B

韩国金融监督服务机构正加强对加密资产市场的监管力度。此前，韩国加密货币交易所Bithumb因系统失误，向部分用户错误记入价值数十亿美元的比特币，引发监管层对本地交易平台风险控制与交易秩序的关注。 据披露，监管机构将把调查重点放在多类高风险交易行为上，包括大规模价格操纵、与暂停存取款相关的交易活动，以及由社交媒体推动的拉抬方案等。为提升监测效率，监管机构还计划部署人工智能工具，以实现对可疑交易的实时

韩国加密货币交易所Bithumb称，内部奖励分配错误导致部分用户账户被错误记入2000 BTC，引发短时间抛售并造成平台内价格一度较外部市场折价约15.8%。

韩国第二大加密货币交易所Bithumb在一次促销活动中因员工输入错误，将原定62万韩元奖金误发为62万个比特币。交易所称已纠正99.7%的错误入账，但仍有约130亿韩元未追回，监管机构已介入调查。